公告日期：2021-04-20

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所黄若岚、宋佩恒律师
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(五)审议《2020 年年度权益分派预案》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(六)审议《授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜》
议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(七)审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(八)审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(九)审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(十)审议《补充确认 2020 年度关联交易》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
(十一)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

议案内容详见2021年4 月20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加……
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