公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-026

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频形式召开会议。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 28 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：丁伟儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购杭州 NTTDATA 软件有限公司 15%股权》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021 年5 月10日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事丁伟儒为杭州 NTTDATA 软件有限公司的董事；董事丁伟
可与丁伟儒为兄妹关系，故双方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 2021
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-026

三、 备查文件目录
（一） 《杭州东忠科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。