公告日期：2021-05-12

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 117,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监也列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年年度报告及摘要进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2020 年年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年年度权益分派报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相
关事宜》的议案；

1.议案内容：

对公司 2020 年度权益分派事宜授权董事会全权办理进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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