公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-020

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：丁伟儒
6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高级管理人员列席会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》的议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州东忠科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2022-023 ）
2.回避表决情况

公司董事丁伟儒、丁伟可、杨宇明与该议案存在关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《拟修改<公司章程>》议案

公告编号：2022-020

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定关于挂牌公司章程的要求及公司本身经营的需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-020

三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
(二) 公司董事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》的确认意见。
杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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