公告日期：2024-04-19

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开，不设置其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2024 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所 2 位律师。
（七） 会议地点

公司 8 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《2023 年年度报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（七）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。
（八）审议《预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
（九）审议《预计公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司、丁伟可。
（十）审议《公司董事会换届选举》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（十一）审议《公司监事会换届选举》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（十二）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

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