公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-009

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通
过：

提名丁伟儒先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁伟可女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述

公告编号：2024-009

提名人员持有公司股份 3,095,200 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇明先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王培永先生为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪宝亮女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤晓晓女士为公司监事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘镇江先生为公司监事，任职期限三年，本次提名尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

（二） 任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换
届选举，是公司治理的正常需求。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换
届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大不
利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十次会议决
议》；

公告编号：2024-009

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》；

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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