公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-011

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举丁伟儒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟儒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟可女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,095,200 股，占公

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司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宇明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的 有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举汤晓晓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举鲍巧玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、 备查文件
（一）与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》；（二）与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》；（三）与会职工代表签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司 2024年度第一次职工代表大会决议》。

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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