
公告日期:2022-05-05
公告编号:2022-011
证券代码:833256 证券简称:永华光电 主办券商:招商证券
厦门永华光电科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出会议通知的时间和方式:会议通知于 2022 年 4 月 25 日以
书面和电话通知的方式发出。
5. 会议主持人:何雨林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
本次应出席会议的职工代表 8 人,实际出席和授权出席会议的职工代表 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈晶晶女士为职工代表监事的议案》议案1. 议案内容:
公告编号:2022-011
因公司原监事杨小红先生于 2022 年 4 月 29日提出辞去监事职务,
公司监事会成员人数低于法定代表人数,根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定,特推荐陈晶晶女士为职工代表监事,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
2. 议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票
3. 回避表决情况:无
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门永华光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。
厦门永华光电科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 5 日
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