公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-011

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：招商证券
厦门永华光电科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 25 日以
书面和电话通知的方式发出。
5. 会议主持人：何雨林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次应出席会议的职工代表 8 人，实际出席和授权出席会议的职工代表 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈晶晶女士为职工代表监事的议案》议案1. 议案内容：

公告编号：2022-011

因公司原监事杨小红先生于 2022 年 4 月 29日提出辞去监事职务，
公司监事会成员人数低于法定代表人数，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特推荐陈晶晶女士为职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门永华光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

厦门永华光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 5 日

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