公告日期：2022-05-20

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券
厦门永华光电科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏庆国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上的披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司《2021 年度董事会工作报告》文件。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司《2021 年度监事会工作报告》文件。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司2021年度财务决算报告总结了2021年度主要经营情况和主要财务指标情况。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 0
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 ……
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