公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-014

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券
厦门永华光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833256 永华光电 2023 年 7 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银(厦门) 律师事务所严学裕、洪双进律师

（七）会议地点

永华光电会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

详见公司 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上的披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

详见公司《2022 年度董事会工作报告》文件。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

详见公司《2022 年度监事会工作报告》文件。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年度财务决算报告总结了 2022 年度主要经营情况和主要财务
指标情况。

公告编号：2023-014

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》议案

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2022 年
度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见 2023 年 6 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏庆国、杭小凤。（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。上述议案不存在特别……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。