公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-016

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司 2024 年度日常 40,000,000.00 30,800,000.00

性关联交易的交易标

的为依据公司业务发

展及资金需求，公司

其他 控股股东、实际控制

人、董事长夏庆国以

及股东杭小凤及其儿

子夏爽计划以个人信

用、房产等为公司

2024 年银行贷款提

公告编号：2024-016

供无偿连带责任担

保，预计合计额度不

超过 4000 万元

合计 - 40,000,000.00 30,800,000.00 -

（二） 基本情况

公司 2024 年度日常性关联交易的交易标的为依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长夏庆国以及股东杭小凤及其儿子夏爽计划以个人信用、房产等为公司2024年银行贷款提供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过4000万元。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日
常性关联交易》议案，关联董事夏庆国、杭小凤、夏爽回避表决。

表决结果：不足三人，直接提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定该议案尚需提交 2023 年年度股东大会
审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系关联方夏庆国、杭小凤、夏爽为公司提供的担保，不向公司收取任何费用，本次交易公平，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

关联方夏庆国、杭小凤、夏爽为公司提供的担保，不向公司收取任何费用，是其真实意愿的体现,不存在损害公司和公司股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生负面影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2024-016

公司 2024 年度日常性关联交易为依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、
实际控制人、董事长夏庆国以及股东杭小凤及其儿子夏爽计划以个人信用、房产等为公司 2024 年银行贷款提供无偿连带责任担保，预计合计额度不超过 4000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响……
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