公告日期：2023-04-26

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833262 ST 奥神 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏田湾律师事务所张强律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》

公司 2022 年年度及年报告摘要已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2023-026、2023、026）
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标及计划进行了全面汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并
（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度
财务决算报告。同时，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据 2023 年生产经营、产品开发和预期销售计划，编制公司 2023 年度财务预算方案。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度实现归属公司股东的净利润为-22,840,373.32 元，报告期可供投资者分配的净利润为-22,840,373.32 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99元。根据公司经营发展实际，2022 年度利润分配方案为：不转增，不分配。
（六）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职会所）为 2022 年财
务年报审计机构，2023 年 4 月 26 日天职会所出具标准无保留意见审计报告(天
职业字 2023（29003）号)，详见公司 2022 年审计报告。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的财务审计工作中勤勉尽责，拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损-128,898,891.44 元达到实收股本
总额 126，890,000 元的 1/3，净资产为 4,602,228.20 元。

未弥补亏损金额高的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

（九）审议《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

详见关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
（十）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。