公告日期：2023-08-23

证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司监事会拟定了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）对股票发行募集资金的存放与使用进行核查，现将核查情况专项报告说明如下：

一、核查范围

自 2015 年 8 月 17 日挂牌以来公司仅在 2021 年进行一次定向发行，因此，此
次核查范围主要是 2022 年度股票定向发行募集资金在 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日存放及实际使用情况。

二、募集资金基本情况

2021 年度公司股票发行的具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发行对象签订<股份认购协议>的议案》《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。在审议《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》时，由于董事王士华、陶明东为本次股票定向发行发行对象，按相关规定回避表决。董事会审议其他议案时，
均不存在参会关联董事回避表决的情形。

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发行对象签订<股份认购协议>的议案》。本次监事会不存在关联监事回避表决的情形。
2021 年 12 月 15 日，奥神新材召开了公司 2021 年第六次临时股东大会，审
议通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发行对象签订<股份认购协议>的议案》。股东大会在审议相关议案时，均不存在参会关联股东回避表决的情形。

2022 年 1 月 10 日，公司分别与发行对象（江苏神丰新材料科技有限公司、
杨扬、王玉萍、王士华、陶明东、詹永振、郭涛、洪成平、柳玮）签署《股份认购协议》。

2022 年 2 月 17 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书公告》，全国
中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月 16 日向公司出具了《受理通
知书》（编号 DF20220216005），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2022 年 4 月 12 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函的公告》，全国股转公司认为我公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于 2022 年 4 月6 日向我公司出具了《关于对江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]792 号）。

2022 年 4 月 12 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票
定向发行认购公告》。根据《股票定向发行认购公告》，2022 年 4 月 15 日（含当
日）至 4 月 18 日（含当日），认购人进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的我公司募集资金专项账户内。

2022 年 4 月 20 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票
定向发行认购结果公告》，对此次发行的认购结果予以公告。本次认购对象合计9 人，募集资金合计 75,000,000 元。

2022 年 12 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字
[2022]46025 ……
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