公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-046

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王士华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 -135,658,906.31 元达到实收股本
总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-1,937,574.91 元。

未弥补亏损高及净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

拟采取的措施：公司积极应对持续亏损问题，努力开发后道产品市场，加大研发力度，优化产品工艺，积极寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见募集资金存放及实际使用情况的专项报告。（公告编号：2023-043）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-046

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
江苏奥神新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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