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发表于 2023-09-12 15:39:09 股吧网页版
奥神新材:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-12


公告编号:2023-046

证券代码:833262 证券简称:奥神新材 主办券商:山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王士华
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数123,890,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-046

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容:

截止 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损 -135,658,906.31 元达到实收股本
总额 126,890,000 元的 1/3,净资产为-1,937,574.91 元。

未弥补亏损高及净资产为负的原因:一是公司总体销售规模小,生产线产能利用率低,导致生产成本高且毛利率较低;二是自有资金少,银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

拟采取的措施:公司积极应对持续亏损问题,努力开发后道产品市场,加大研发力度,优化产品工艺,积极寻求合适的机会进行产业链延伸,引入新资源和新业务,有效提升公司资产规模和盈利能力。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 123,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:

详见募集资金存放及实际使用情况的专项报告。(公告编号:2023-043)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 123,890,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2023-046

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
江苏奥神新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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