公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-004

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-004

普通股 833262 奥神新材 2024 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于股票定向发行说明书的议案》

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行
数量在 1.7 亿股至 3 亿股之间，每股价格为 1.00 元，拟募集资金总额人民币在
1.7 亿元至 3 亿元之间。本次发行属于发行对象不确定的发行。发行股票募集资金将用于补充生产经营流动资金、归还借款和项目建设，具体内容见《股票定向发行说明书》。（公告编号：2024-001）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

（3）如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；
（4）根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

（5）对公司章程变更；

（6）股票发行需要办理的其他事宜。

（7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。
（四）审议《关于设立公司募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

公告编号：2024-004

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关
于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。公司将在连云港东方农商银行盐河支行设立募集资金专户，并提请董事会授权经营管理层与主办券商山西证券股份有限公司、连云港东方农商银行盐河支行签订《募集资金三方监管协议》。（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协……
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