公告日期：2024-01-22

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事闵玲因工作的原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量
在 1.7 亿股至 3 亿股之间，每股价格为 1.00 元，拟募集资金总额人民币在 1.7
亿元至 3 亿元之间。本次发行属于发行对象不确定的发行。发行股票募集资金将用于补充生产经营流动资金、归还借款和项目建设，发行工作具体内容见《股票定向发行说明书》。（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

议案内容：基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；
3）如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股份有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；
4）根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

6）股票发行需要办理的其他事宜。

7）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
（三）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加资册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
（四）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8……
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