公告日期：2024-04-26

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司监事会拟定了《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）对 2021 年度股票发行募集资金的存放与使用进行核查，现将核查情况专项报告说明如下：

一、核查范围

自 2015 年 8 月 17 日挂牌至 2023 年末，公司于 2021 年和 2023 年分别进行过
股票定向发行。2023 年股票发行尚在合规性审查中，因此，此次核查范围主要
是 2021 年度股票定向发行募集资金在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日存
放及实际使用情况。

二、募集资金基本情况

2021 年度公司股票发行的具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等 6 个相关议案。在审议《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》时，由于董事王士华、陶明东为本次股票定向发行发行对象，按相关规定回避表决。董事会审议其他议案时，均不存在参会关联董事回避表决的情形。

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等相关议案。本次监事会不存在关联监事回避表决的情形。

2021 年 12 月 15 日，奥神新材召开了公司 2021 年第六次临时股东大会，审
议通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等 6 个相关议案。股东大会在审议相关议案时，均不存在参会关联股东回避表决的情形。

2022 年 1 月 10 日，公司分别与发行对象（江苏神丰新材料科技有限公司、
杨扬、王玉萍、王士华、陶明东、詹永振、郭涛、洪成平、柳玮）签署《股份认购协议》。

2022 年 2 月 17 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书公告》，全国
中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月 16 日向公司出具了《受理通
知书》（编号 DF20220216005），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2022 年 4 月 12 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《关于
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函的公告》，全国股转公司认为我公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于 2022 年 4 月6 日向我公司出具了《关于对江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]792 号）。

2022 年 4 月 12 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票
定向发行认购公告》。根据《股票定向发行认购公告》，2022 年 4 月 15 日（含当
日）至 4 月 18 日（含当日），认购人进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的我公司募集资金专项账户内。

2022 年 4 月 20 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股
票定向发行认购结果公告》，对此次发行的认购结果予以公告。本次认购对象合计 9 人，募集资金合计 7500 万元。

2022 年 12 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字
[2022]46025 号《验资报告》，本次公司定向发行股票实际募集资金总额为人民7500 万元，募集资金总额计人民币 7500 万元计入公司的股本，增加股本人民币7500 万元。

2022 年 12 月 23 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股
票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为 7500 万股，其中有限售条件流通股 7150 万股，无限售条件流通股
350 万股。本次定向发行新增股份将于 2022 年 12 月 28 日 起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放管理情况
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