公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络远程

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以网络方式发出

5.会议主持人：颜洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，确定颜洁、葛丹丹为公司第四届监事会监事候选人，以上监事任期 3

公告编号：2024-015

年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，以上三位监事候选人皆为续任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年年报及年报摘要。（公告编号：2024-012、2024-03）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年财务决算报告，并在
总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职会所）为 2023 年
公司财务年报的审计机构，2024 年 4 月 26 日天职会所出具了标准无保留意见
的审计报告(天职业字 2024【28941】号)。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 -147,323,938.17 元达到实收
股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为-13,429,346.66 元。未弥补亏损金额高且净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度实现归属公司股东的净利润为 -18,425,046.73 元，报告期可供
投 资 者 分 配 的 净 利 润 为 -……
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