公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-024

证券代码：833263 证券简称：万承志堂 主办券商：光大证券
万承志堂中医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司租赁会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,226,429 股，占公司有表决权股份总数的 51.3706%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘韬略因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王文娟女士、冯佩思女士为监事候选人》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于邬成霖先生、林文翔先生已提出辞去监事职务，公司监事会拟补选监事两名，现提名王文娟女士、冯佩思女士为公司第四届监事会候选人，任期至第四届监事会届满之日。经审查，王文娟女士、冯佩思女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《万承志堂中医药股份有限公司章程》要求的任职条件。邬成霖先生、林文翔先生辞去公司监事职务的申请将在公
司股东大会选举出新的监事之后生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日和
5 月 7 日，以及 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》和《监事、监事会主席辞职公告》、《监事任命公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邬成 监事会主 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过

霖 席 29 日 时股东大会

林文 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过

翔 29 日 时股东大会

王文 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过

娟 29 日 时股东大会

公告编号：2024-024

冯佩 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
思 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

万承志堂中医药股份有限公司
董事会
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