公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-037

证券代码：833263 证券简称：万承志堂 主办券商：光大证券
万承志堂中医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百五十九条 公司制定投 第一百五十九条 公司制定投资者关系管理制资者关系管理制度，以规范公 度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保司投资者关系管理工作，进一 护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及步保护投资者的合法权益，建 时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。
立公司与投资者之间及时、互 若公司申请股票在全国中小企业股份转让信的良好沟通关系，完善公司 系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权
治理。 益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公
司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择
权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控

公告编号：2024-037

制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

（二）新增条款内容

第一百五十九条 新增：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司股票存在被终止挂牌的风险，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌实施细则》等相关规定修改公司章程。

三、备查文件

万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

万承志堂中医药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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