公告日期：2024-07-17

万承志堂中医药股份有限公司

章程

2024年7月

章程目录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董 事 会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 20

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监 事 会 ...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 会计师事务所的聘任...... 27

第九章 投资者关系管理...... 27
第十章 通知和公告...... 28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算...... 30

第十二章 修改章程...... 31

第十三章 附 则...... 32

第一章 总 则

第一条 为维护万承志堂中医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由杭州万承志堂国药馆有限公 司 整体变更发起设立，经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司的中文注册名称为：万承志堂中医药股份有限公司。

公司的英文注册名称为：Wanchengzhitang Traditional Chinese Medicine Co.,Ltd

公司住所：杭州市上城区后市街9号。

第四条 公司注册资本为人民币5,300万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：医疗服务；技术进出口；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动，中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股 份……
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