公告日期：2022-09-13

云南润杰农业科技股份有限公司

章 程

二○二二年九月修订

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 利润分配 ...... 37

第三节 内部审计 ...... 37

第四节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 投资者关系管理 ...... 38
第十章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订《云南润杰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 云南润杰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由有限公司整体变更设立的股份有限公司，在工商部门依法登记注册。

第三条 公司系由昆明绿色中迅生物有限公司整体变更设立，股东认缴出资
额的时间为：2014 年 8 月 15 日。公司发起设立时，公司注册资本 1000 万
元，以截至 2014 年 7 月 31 日止有限公司经审计的净资产 1,567.31 万元折
合股份公司实收股本总额 1000 万元，未高于有限公司经审计的净资产额。

第四条 公司注册名称：

中文名称：云南润杰农业科技股份有限公司。

英文名称：Yunnan Run Jie Agricultural Science And Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：昆明市晋宁区工业园区二街片区。

第六条 公司注册资本为人民币 2,100 万元，等额划分为 2,100 万股，股东
以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据相关法律法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为:……
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