公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-022

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张子刚先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率为 4%。此借款由昆明市创业创新融

公告编号：2023-022

资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请高新技术企业信用借款人民
币 200 万元（大写：贰佰万元整），借款期限为 1 年，年利率 4.2%。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的担保合同为准。
2.回避表决情况

因此议案涉及关联董事张子刚、张伟昌、徐广彦为公司提供反担保，董事张子刚、张伟昌、徐广彦需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以
下议案：

1.《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》

2.《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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