公告日期：2024-05-08

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张子刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，列席 2 人；

5.公司聘请的见证律师 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会相关工作进行了总结，并出具了《2023 年度
董事会工作报告》，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会相关工作进行了总结，并出具了《2023 年度
监事会工作报告》，现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司已于 2024 年 3 月 28 日通过全国中小企业
股份转让系统信息披露板块向公众发布了 2023 年年度报告及摘要。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公司披露的《云南润杰农业科技股份有限公司 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-005）及《云南润杰农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-006），现提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，现提请
股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2023 年度利润分配方案如下：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中证天通（2024）
审字 38110015 号的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未……
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