公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-036

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张子刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

4.公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，现根据新《公司法》修订部
分公司治理制度。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）、《股东会议事规则》（公告编号：2024-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-024）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-025）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-026）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-028）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-029）、《总经理工作细则》（公告编号：2024-030）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

鉴于当前修订《公司章程》及部分公司治理制度的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合全国股转公司当前的监管规则等综合因素的考虑，否决本议案，待相关具体监管规则制度更新后，再行制定审议。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2024-036

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的云南润杰农业科技股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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