公告日期：2024-07-05

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-064

云南生物谷药业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五
次会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

提名林弘威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡云华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马毓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐天水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,800 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙继伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐国彤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于团叶女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十六次
会议于 2024 年 7 月 4 日审议并通过：

提名陈德兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许晓森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、首次任命董事履历

林弘威，男，1994 年出生，中国国籍，毕业于香港浸会大学，硕士研究生学历、曾任上海新视界眼科医院集团董事，曾任浙江莎普爱思药业股份有限公司营销增长中心副总经理，上海市浙江青年企业家协会常务理事。
罗诚，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，医士。现任福建康成医药有限公司董事长，福建亿懿兴华生物技术开发有限公司董事长。

胡云华，男，1985 年出生，中国国籍。曾任沈阳海天药业医药科技有限公司销售总监，总经理助理。现任贵州绿太阳制药有限公司董事，副总经理。中国中医药促进会皮肤分会副会长，中国中医药促进会新药转化与临床评价分会常务委员。中国民族医药学会理事。

胡建辉，男，1979 年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任博生医疗投资股份有限公司运营院长，上海天伦医院总监、总经理，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、总经理等。于 2024 年 3 月至今任云南生物谷药业股份有限公司董事长助理。

马毓，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2014 ……
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