公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-007

证券代码：833267 证券简称：津海股份 主办券商：财达证券
保定津海服装股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833267 津海股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（天津）律师事务所田伟、崔加律师
（七）会议地点
保定津海服装股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度审计报告》

《2021 年度审计报告》
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《2021 年度利润分配》

公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《关于利润分配管理制度》

公告编号：2022-007

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司关于利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）。
（九）审议《关于承诺管理制度》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）。
（十）审议《关于会计政策变更》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。（十一）审议《关于拟修订公司章程》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。