公告日期：2022-04-21

证券代码：833267 证券简称：津海股份 主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售服装 500,000.00

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司贷款提供担保 47,000,000.00 27,000,000.00 公司预计 2022 年新
增贷款 2000 万元

合计 - 47,500,000.00 27,000,000.00 -

（二） 基本情况
一、1．关联方基本情况

名称：河北津海实业集团有限公司
住所：河北省保定市容城县容城镇奥威路 8 号
注册地址：河北省保定市容城县容城镇奥威路 8 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：薛振海
注册资本：16000 万元
经营范围：服装、服饰的生产、销售：服装面料、辅料、针纺织品、成品钢材、生铁、铁精粉、焦炭、汽车（不含小轿车）、矿石（不含国家专项审批产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系
河北津海实业集团有限公司为公司股东。
二、1．关联方基本情况
姓名：薛振海
住所：河北省容城县奥威路 8 号
2．关联关系
薛振海为公司股东、实际控制人、董事长。
三、1．关联方基本情况
姓名：薛永旺
住所：河北省容城县奥威路 8 号
2．关联关系
薛永旺为公司董事、总经理。
四、1．关联方基本情况
姓名：薛兴旺

住所：河北省容城县奥威路 8 号
2．关联关系
薛兴旺为公司董事。
五、1．关联方基本情况
姓名：薛建强
住所：河北省容城县奥威路 8 号
2．关联关系
薛建强为公司董事。
六、1．关联方基本情况
姓名：韩秀亭
住所：河北省容城县奥威路 8 号
2．关联关系
韩秀亭为公司董事。
七、1．关联方基本情况
名称：容城雄源服装科技发展有限公司
住所：河北省保定市容城县澳森南大街 1 号
注册地址：河北省保定市容城县澳森南大街 1 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周艳成
注册资本：15000 万元
经营范围：服装研发、设计、制造、销售；纺织品、床上用品、皮革制品、服装辅料、羽绒制品、帽子的制造、销售；计算机软件的开发与设计；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类
货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 2．关联关系
薛永旺、薛兴旺为公司董事，薛永旺持股 10%、本公司薛兴旺持股 6%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常
性关联交易》的议案，董事会审议中，因董事薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭均为关联方，且薛振海与董事薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与董事韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。因该议案非关联董事不足三人，直接提交 2021 年年度股东大会审议。同日召开第三届监事会第三次会议审议，全体监事通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品，遵从市场定价，属于公司对关联方的销售行为；关联方以其……
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