公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-010

证券代码：833267 证券简称：津海股份 主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司贷款提供担保 51,000,000.00 45,000,000.00

合计 - 51,000,000.00 45,000,000.00 -

（二） 基本情况
1、关联方河北津海实业集团有限公司基本情况
名称：河北津海实业集团有限公司

公告编号：2024-010

住所：河北省保定市容城县容城镇奥威路 8 号
注册地址：河北省保定市容城县容城镇奥威路 8 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：薛振海
注册资本：16000万元
经营范围：服装、服饰的生产、销售：服装面料、辅料、针纺织品、成品钢材、生铁、铁精粉、焦炭、汽车（不含小轿车）、矿石（不含国家专项审批产品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：河北津海实业集团有限公司为公司控股股东。
2、关联方薛振海基本情况
姓名：薛振海
住所：河北省容城县奥威路8号
关联关系：薛振海为公司股东、实际控制人、董事长。
3、关联方薛永旺基本情况
姓名：薛永旺
住所：河北省容城县奥威路 8 号
关联关系：薛永旺为公司董事、总经理。
4、关联方薛兴旺基本情况
姓名：薛兴旺
住所：河北省容城县奥威路 8 号
关联关系：薛兴旺为公司董事。
5、关联方薛建强基本情况
姓名：薛建强
住所：河北省容城县奥威路8号
关联关系：薛建强为公司董事。
6、关联方韩秀亭基本情况

公告编号：2024-010

姓名：韩秀亭
住所：河北省容城县奥威路8号
关联关系：韩秀亭为公司董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性
关联交易》的议案，董事会审议中，因董事薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭均为关联方，且薛振海与董事薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与董事韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。因该议案非关联董事不足三人，直接提交 2023 年年度股东大会审议。同日召开第三届监事会第八次会议审议，全体监事通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方以其土地用权和房屋所有权为公司贷款提供担保，属于关联方对公司的支持行为。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因为关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内……
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