公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-032

证券代码：833267 证券简称：津海股份 主办券商：财达证券
保定津海服装股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛振海
6.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,600,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席

公告编号：2024-032

二、议案审议情况
（一）审议《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《保定津海服装股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

保定津海服装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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