公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-037

证券代码：833267 证券简称：津海股份 主办券商：财达证券
保定津海服装股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛振海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,600,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1、议案内容：

根据公司的发展战略需要，以及为了更好地整合资源，提高公司的运营效率和市场竞争力，经董事会认真研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。
2、议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权
股数0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事 项 ，无需与会股东(包括股东授权委托代表)
回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。
2、议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权
股数0.00股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

公告编号：2024-037

本议案不涉及关联交易事 项 ，无需与会股东(包括股东授权委托代表)
回避表决。
三、备查文件目录
《保定津海服装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

保定津海服装股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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