公告日期：2019-03-25

吉林省金塔实业（集团）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月23日

2.会议召开地点：吉林省洮南经济开发区兴业路1969号公司综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨茂义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年03月07日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数77,816,896股，占公司有表决权股份总数的40.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续为洮南市金塔农业生产资料有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司的全资子公司——洮南市金塔农业生产资料有限公司2019—2022年拟继续向

过人民币2000万元，授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贷款展期、贷款借新还旧等，具体授信额度及期限以双方最终签订的协议为准，本公司继续为该项银行业务授信提供连带责任保证担保，本公司实际控制人杨茂义先生和王影女士为该项银行授信业务提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数6,193,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨茂义先生和杨茂海先生回避表决，杨茂义先生为公司的实际控制人，杨茂海先生为杨茂义先生之兄长。杨茂义先生和杨茂海先生持有的公司有表决权的股份共计71,623,296股，不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于与全资子公司共同继续向上海浦东发展银行长春分行申请授信业

务》议案

1.议案内容：

为了确保流动资金的正常周转，本公司及本公司的全资子公司——洮南市金塔生物科技有限公司、洮南市金塔食品有限公司拟在2019年共同继续向上海浦东发展银行长春分行申请银行授信业务，授信额度不超过壹亿伍仟万元人民币（小写：人民币150,000,000元），授信具体业务包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、远期结售汇等业务，银行授信的主体、授信金额及期限以双方最终签订的协议为准，本公司及相应的全资子公司为该项授信业务提供担保，本公司的实际控制人杨茂义先生及王影女士为该项授信业务提供连带责任保证担保，具体担保措施，以银行要求为准。

2.议案表决结果：

同意股数6,193,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

关联股东杨茂义先生和杨茂海先生回避表决，杨茂义先生为公司的实际控制人，杨茂海先生为杨茂义先生之兄长。杨茂义先生和杨茂海先生持有的公司有表决权的股份共计71,623,296股，不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总数。

（三）审议通过《关于与全资子公司共同继续向招商银行长春分行申请授信业务》议案1.议案内容：

为了确保流动资金的正常周转，本公司及本公司的全资子公司——洮南市金塔生物科技有限公司、洮南市金塔食品有限公司拟在2019年共同继续向招商银行长春分行申请银行授信业务，授信额度不超过壹亿伍仟万元人民币（小写：人民币150,000,000元），授信具体业务包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、远期结售汇、贷款展期、贷款借新还旧等，银行授信的主体、授信金额及期限以双方最终签订的协议为准。本公司及相应的全资子公司为该项授信业务提供担保，本公司的实际控制人杨茂义先生及王影女士为该项授信业务提供连带责任保证担保，具体担保措施，以银行要求为准。

2.议案表决结果：

同意股数6,193,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨茂义先生和杨茂海先生回避表决，杨茂义先生为公司的实际控制人，杨茂海先生……
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