公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-072

证券代码：833278 证券简称：北旺农牧 主办券商：东北证券
辽宁北旺农牧股份公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10 时 30 分。

预计会期 1 天。

公告编号：2019-072

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社 6 号楼 807 室(本公司
会议室)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

议案内容详见 2019 年 10 月 15 日公司于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-070）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

公告编号：2019-072

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 30 日 10 时 00 分至 10 时 30 分

（三） 登记地点：北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社 6 号楼
807 室(本公司会议室)。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王献珍 联系电话：010-57389010

传真：010-57389070 邮编：100102
（二） 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第八次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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