公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-075

证券代码：833278 证券简称：北旺农牧 主办券商：东北证券
辽宁北旺农牧股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日邮件或电
话方式。
5. 会议主持人：李文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2019-075

董事梅翔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》及其他相关法律法规，公司根据实际经营情况编制了 2019 年第三季度报告，现将公司编制的 2019 年第三季度报告提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司第三届董事会第九次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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