公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-015

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：彭鹏先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江万享科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充向银行借款提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事彭鹏、彭兆春均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，议案（二）需提请股东大会审议，
公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。