公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-026

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司终止 2019 年半年度权益分派的议案》

议案内容：浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 26 日召开第二届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司利润分配预案的议案》，并于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台上披露《浙江万享科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018），该议案经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。
本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式 1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理 人代表自 然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证 明，委托人账户、委 托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或 者其他有效身份证明办理登记。 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的， 凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东 公章）、法人股东账户卡、法人股东 持股凭证、法定代表人身份证明

公告编号：2019-026

书、法定代表人身份证 或者其他有效证明办理登 记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人 股东营业执照 （加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权 委 托书（加盖法人股东公章）、出席者身份或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭小敏
联系电话：0572-6557009
传真：0572-6556555
联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号（浙江万享科技股份有限公司）
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第
六次会议决议》
2、经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第
四次会议决议》

浙江万享科技股份……
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