公告日期：2020-04-28

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江万享科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章

程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020—005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020—011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020—012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020—006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020—007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
……
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