公告日期：2023-04-27

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开康达新能源设备股份有限公司 2022 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833282 康达新能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证。
（七）会议地点

东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2022 年度的工作已经结束，公司管理层对公司 2022 年经营及各项情况进行
了总结回顾，并编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014/2023-015）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度的工作已经结束，公司董事会对 2022 年度董事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度的工作已经结束，公司监事会对 2022 年度监事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
9,827,262.31 元，母公司未分配利润为 27,978,804.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,250,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,562,500.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经营管理层依据经审计的财务报表对公司 2022 年度经营与财务状况进行了全面分析，形成了 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会和管理层根据公司 2023 年全年经营及相关投资计划做出相关分析与预测，在此基础上形成了《康达新能源设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任了……
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