公告日期：2023-11-24

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈剑山

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋玉明因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为了扩宽融资渠道，满足全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）电站运营的资金需求，邵阳康晟拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展融资租赁业务合作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 》1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，期限不超过 4 年。公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任担保，邵阳康晟以向中电投质押其瓦斯发电项目电费收入的全部收益权、抵押租赁物的形式为上述融资租赁（售后回租）业务提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联人拟为全资子公司提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司控股股东及关联方拟为该笔融资租赁业务提供担保，该关联担保为偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事沈剑山、沈沉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟质押全资子公司股权为子公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司拟质押持有的邵阳康晟 100%的股权为其融资租赁业务提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 7000 万元年度综合授信。公
司 2024 年度综合授信主要用于公司开具信用证/开具银行承兑汇票/开具保函/进口押汇/出口押汇/国内保理/流动资金贷款等，授信期限为一年。公司向商业银行贷款，拟由公司控股股东、实际控制人、董事长沈剑山、副董事长沈沉及关联方东莞市昌信投资合伙企业（有限合伙）为公司贷款提供保证担保及个人连带责任担保（实际担保方式及融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此交易为公司纯受益交易，关联董事沈剑山、沈沉免于回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟……
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