公告日期：2023-12-12

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈剑山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋玉明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订融资租赁合同的议案》
1.议案内容：

为了扩宽融资渠道，满足全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）电站运营的资金需求，邵阳康晟拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展融资租赁业务合作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，期限不超过 4 年。公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任担保，邵阳康晟以向中电投质押其瓦斯发电项目电费收入的全部收益权、抵押租赁物的形式为上述融资租赁（售后回租）业务提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联人拟为全资子公司提供担保的关联交易
的议案》
1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司控股股东及关联方拟为该笔融资租赁业务提供担保，该关联担保为偶发性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次融资业务由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东豁免回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟质押全资子公司股权为子公司提供担保的议案》1.议案内容：

公司之全资子公司邵阳康晟生物质能发电有限公司（以下简称“邵阳康晟”或“子公司”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展交易金额不超过人民币 900 万元的融资租赁业务，公司拟质押持有的邵阳康晟 100%的股权为其融资租赁业务提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
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