公告日期：2024-05-17

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈剑山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋玉明因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度的工作已经结束，公司管理层对公司 2023 年经营及各项情况进行
了总结回顾，并编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014/2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度的工作已经结束，公司董事会对 2023 年度董事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度的工作已经结束，公司监事会对 2023 年度监事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为不分配，未分配利润滚存至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经营管理层依据经审计的财务报表对公司 2023 年度经营与财务状况进行了全面分析，形成了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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