公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-025

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈剑山

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蒋玉明因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-025

1.议案内容：

2024 年上半年的工作已经结束，公司管理层对公司 2024 年上半年经营及各
项情况进行了总结回顾，并编制了公司 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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