公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-031

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833282 康达新能 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方拟为控股子公司开展融资租赁提供担保的议案》
康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展租赁期 6 年且金额不超过人民币 5,600 万元的融资租赁（售后回租）业务合作（以实际签订合同的金额为准）。
（二）审议《关于公司及关联方拟为控股子公司向农村商业银行申请贷款提供担保的议案》

康达新能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司吕梁康晟新能源有限公司（以下简称“吕梁康晟”或“控股子公司”）因资金需求拟向山西柳林农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，上述贷款额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士及康达新能源设备股份有限公司提供担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

公告编号：2024-031

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，出示营业执照复印件（公章）、本人身份证办理登记手续；自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人出示营业执照复印件（公章）、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 16 日上午 8:30~9:00

（三）登记地点：广东省东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陶妍烨；电话：0769-88996255；地址：广东省东莞市寮步镇塘唇青年路；邮编：523407。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议文件》

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