公告日期：2024-12-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-147
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄祥虎、黄海平及独立董事何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《无 锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》的规定，公司特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《舆情管理制度》（公告编号：2024-148）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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