公告日期:2022-04-15
证券代码:833285 证券简称:环球矿产 主办券商:申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:吴祯来
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会 议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《20201 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度权益分派方案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于向银行申请不超过 1800 万元流动资金贷款》
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司向中国银行股份有限公司大连金普新区分行贷款不超过 1800 万元,期限 1 年。由大连吉大矿产有限公司拟以房屋(房权证开字第 A90417 号)和土地(大开商国用(2004)……
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