公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-008

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八十六条 董事会秘书负责投 第八十六条 董事会秘书负责投
资者关系管理工作。 资者关系管理工作。

投资者关系管理是指公司通过充 投资者关系管理是指公司通过充
分的信息披露与交流，并运用金融和市 分的信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投 场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 现公司整体利益最大化和保护投资者
合法权益的战略管理行为。 合法权益的战略管理行为。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制，其中，公司主

公告编号：2022-008

动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

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