公告日期：2023-05-10

大连环球矿产股份有限公司

章程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营范围......3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会 ......5
第五章 董事会......14
第六章 总经理及其他高级管理人员......19
第七章 监事会......20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......22
第九章 通知与公告 ......24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......24
第十一章 修改章程 ......26
第十二章 附则......27

第一章 总则

第一条为维护大连环球矿产股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款）》以及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 大连环球矿产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原大连环球矿产有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，原有限公司的股东现为公司发起人。

第三条公司名称：大连环球矿产股份有限公司。

第四条公司住所：辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村。

第五条公司注册资本：人民币 3225 万元。

第六条公司经营期限为长期。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。
其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十条公司经营范围为硅灰石等非金属矿产及非金属矿产制品加工；矿物新材料、化工材料、肥料、复合钛白颜料、橡塑原料、冶金辅料的生产。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条公司的股份采取记名股票的形式。

第十二条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十四条 股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第十五条 公司发起人共计 5 名，该等发起人以大连环球矿产有限公司截至
2014 年 5 月 31 日经审计净资产值折股整体变更为本公司。本公司设立时的发起
人、认购股份数、持股比例、出资方式如下:

序号 发起人姓名/名称 认购股份数 出资方式 持股比例
(万股) （%）

1 香港金策有限公司 963.3 净资产折股 32.11

2 大连经济技术开发区华宁经销有 669.6 净资产折股 22.32
限公司

3 大连昕旺贸易有限公司 641.7 净资产折股 21.39

4 大连环丰贸易有限公司 415.8 净资产折股 13.86

5 大连新力贸易有限公司 309.6 净资产折股 10.32

合计 3000 --- 100

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