公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-017

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833285 环球矿产 2023 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市金州区大魏家镇连丰村公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2.
由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表

公告编号：2023-017

人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日 14：00-17：00

（三）登记地点：大连市金州区大魏家镇连丰村大连环球矿产股份有限公司一楼
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：大连市金州区大魏家镇连丰村；联系电话：
0411-87894111；；邮政编码：116110；联系人：黄宝萍
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第八次会议决议》；……
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