公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-020

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话通知方式发

出

5.会议主持人：吴祯来

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》

1.议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举吴祯来担任公司第四届董事会董事长职务，负

公告编号：2023-020

责公司全面战略管理工作。任期三年，2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长》

1.议案内容：

由董事会董事成员推荐，选举张梦显担任公司第四届董事会副董事长职务，

协助董事长工作，负责公司战略执行计划。任期三年，2023 年 12 月 14 日至 2026

年 12 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任张昕担任公司总经理职务，负责公司市场营销及公司日

常经营管理全面工作。任期三年，2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

由董事长提名，聘任张昕担任公司董事会秘书职务，负责公司董事会日常事务、资本管理、投资者关系管理、公共关系管理等工作。任期三年，2023 年 12

月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

由总经理提名，聘任郜海涛为公司财务总监职务，即公司财务负责人，负责

公司资产财务管理、金融管理等工作。任期三年，2023 年 12 月 14 日至 2026 年

12 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

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