公告日期：2024-05-07

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴祯来
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-006。
2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-004。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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